第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　开第二届董事会第二十六次集会公司于2023年7月20日召，议案》和《合于董事会换届推选独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（此中一名独立董事为司帐专业人士）此中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举办了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等法令准则、楷模性文献及《公司章程》的相合划定遵照《中华百姓共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券买卖所股票上市轨则》《深圳证券买卖，举办董事会换届推选做事公司苛酷根据法令步骤，况告示如下现将合连情：

　　至2022年12月31日（7）合键财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度交易收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月完成交易收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限协同)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技商讨中,203，0股20。事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东幼姐持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质把握人系公司控股股；先生系佳偶合连与公司董事钱瑞，以表除此，事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　达成之前正在换届，准则和《公司章程》的划定接续推行职责公司第二届董事会成员将依摄影合法令。任职时期恪尽仔肩、辛勤尽责公司第二届董事会十足董事正在，运作和可一连开展施展了主动效率为煽动公司成功刊行上市、楷模，司开展所做出的进献表现衷心谢谢公司对十足董事正在任职时期为公。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《合于公司及全资子公司向银，项告示如下现将相合事：

　　事会任期届满公司第二届监，司办理机合为完整公，计划和安定开展保护公司有用，公司章程》等相合划定遵照《公公法》、《，工代表监事举办了逐项审议公司监事会对调届推选非职，如下详细：

　　提闻人均揭晓了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的告示》独立董事候选人的简历及详细实质详见公司同日正在巨。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限协同)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技商讨中央,0股00。事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年结业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司贩卖历任北京微电机总厂死板加工造图，行政、行政司理、墟市贩卖2001年至今历任公司。

　　告示日截止，接持有公司股份董广元先生未直，中央(有限协同)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技商讨,0股20，他董事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级料理职员的情状不存正在《公公法》中划定的不得担；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　告示日截止，持有公司股份周绍妮幼姐未，他董事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级料理职员的情状不存正在《公公法》中划定的不得担；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、本质把握人系公司控股股；东幼姐系佳偶合连与公司董事江源，以表除此，事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　得承当董事、监事、高级料理职员的情状钱瑞先生不存正在《公公法》中划定的不；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　4位非独立董事候选人中苟且分拨股东可能将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　十六次集会通告于2023年7月18日以电话、短信等式样通告十足董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。集会室以现场连结通信表决式样召开集会于2023年7月20日正在公司，董事7人集会应到，事7人实到董，波以视频集会式样出席并通信表决此中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了集会公司高级料理。瑞先生主办集会公司董事长钱。

　　投票编造举办汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定管理身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者汇集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票编造轨则指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及监事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　东幼姐江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学估计打算机本事与运用专业1991年结业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年到场公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　得承当董事、监事、高级料理职员的情状江源东幼姐不存正在《公公法》中划定的不；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　会第二十六次集会、第二届监事会第二十四次集会审议通过以上议案一经公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的合连告示详细实质详见公司同日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行独自计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决境况。及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级料理职员以。

　　巨潮资讯网（）上披露的《合于监事会换届推选的告示》非职工代表监事候选人的简历及详细实质详见公司同日正在。

　　告示日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级料理职员的情状不存正在《公公法》中划定的不得担；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）出具的《合于。定对象刊行股票的申请文献举办了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问讯问题并酿成了审。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学估计打算机本事与运用专业1990年结业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创修本公司于1997年1，司董事长任本公；北投聪颖都市科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司实施董事及司理2020年10月至今任北京基石传感消息效劳有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职传授、教化基金会理事合键社会任职网罗：北京交通大学。

　　得独立董事资历证书周绍妮幼姐一经取，生许可正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将出席比来一期深圳证券买卖所举办的独，所注册审核无贰言后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属质料及热处罚专业1989年结业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司墟市部司理历任北京华金本事有限公司贩卖部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）动作北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次且则股东大会兹全权委托______________（先生/幼姐）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对集会审议的各项议案按，需求缔结的合连文献并代为缔结本次集会。

　　3位独立董事候选人中苟且分拨股东可能将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　如表一提案2.00②推选独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推选票3

　　如表一提案1.00①推选非独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推选票4

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票编造出手投票的功夫为2023年，现场股东大会停止当日）下昼3：00停止功夫为2023年8月14日（告北京竞业达数码科技股份有限公司。

　　投票提案对待累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举办投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票凌驾应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假设分歧，选人投0票可能对该候。

　　潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的告示》非独立董事候选人的简历及详细实质详见公司同日正在巨。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年结业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限仔肩公司总司理现任北京云游互娱科。

　　妮幼姐周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学料理消息编造专业1995年结业于北京交，交通大学司帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业料理博士学位2010年1月获北京交。司帐系帮教、讲师、副传授、传授历任北京交通大学经济料理学院。业吞并重组商讨中央商讨员合键社会任职网罗：中国企，非执业会员注册司帐师。

　　）披露的《合于召开2023年第二次且则股东大会的通告》详细实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　告示日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级料理职员的情状不存正在《公公法》中划定的不得担；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、应承提名钱瑞先生、江源东幼姐、张爱军先生、曹伟先；

　　为全资子公司供给担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司比来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元此中为控股子公司已审批的。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的时。

　　事会任期届满公司第二届董，司办理机合为完整公，计划和安定开展保护公司有用，事会提名委员会做事细则》等相合划定遵照《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推选举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会应承提名岳昌君先生、周绍妮女，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政准则、楷模性文献和《公司章程》的划定公司第二届董事会独立董事仍将接续遵循法令，独立董事责任和职责忠厚、辛勤地推行。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、应承提名岳昌君先生、周绍妮幼姐、徐伟先生为，计专业独立董事候选人此中周绍妮幼姐为会。

　　9日上午9:00-11:302.立案功夫：2023年8月，0-17:30下昼13:3，达到公司的功夫为准电子邮件或信函以。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司本质规划需求决心详细融资金额将视公。刻期内授信，可轮回运用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处网罗但不限于滚动资金。境况如下详细授信：

　　请归纳授信最高额度不凌驾百姓币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供给担保同时公司为竞业达数字、山东，过百姓币1.6亿元合计担保额度不超，旧例划和营业开展融资的需求旨正在餍足公司及全资子公司日，融资计划效劳以降低公司。司为全资子公司本次担保的公，明白其规划境况公司可能宽裕，融资等强大事项计划其投资、，司可控的局限之内财政危险均处于公，会损害公司的长处公司对其担保不，公司供给担保应承为全资子。

　　得承当董事、监事、高级料理职员的情状张爱军先生不存正在《公公法》中划定的不；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　得承当董事、监事、高级料理职员的情状曹伟先生不存正在《公公法》中划定的不；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等法令准则、楷模性文献及《公司章程》的相合划定遵照《中华百姓共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券买卖所股票上市轨则》《深圳证券买卖，举办监事会换届推选做事公司苛酷根据法令步骤，况告示如下现将合连情：

　　告示日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限协同)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技商讨中,5股11，他董事、监事、高级料理职员不存正在干系合连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级料理职员的情状不存正在《公公法》中划定的不得担；董事、监事、高级料理职员的墟市禁入手腕不存正在被中国证监会采用不得承当上市公司；承当上市公司董事、监事和高级料理职员不存正在被证券买卖所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然诘责或者三次以上传递批驳选来三十六个月内未受到证券买卖；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌犯科被公法组织立案考察或，论看法的情状尚未有明了结；询平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单的情状不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信消息公然查。

　　（如表一提案3.00③推选非职工代表监事，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推选票2

　　有明了指示3.除非另，何其他事项根据本人的愿望投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　至2022年12月31日（7）合键财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，交易收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月完成交易收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　十四次集会通告于2023年7月18日以电话、短信等式样通告十足监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司集会室以现场式样召开集会于2023年7月20日，监事3人集会应到，事3人实到监。丽幼姐主办本次集会公司监事会主办李，职员列席了集会局部高级料理。规、部分规章、楷模性文献和公司章程的划定本次监事纠合会的召开适应相合法令、行政法。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为规矩以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决看法为规矩以总议案的。

　　事会任期届满公司第二届董，司办理机合为完整公第二届董事会第二十六次会议决议公，计划和安定开展保护公司有用，事会提名委员会做事细则》等相合划定遵照《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推选举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会应承提名钱瑞先生、江源东幼姐、张爱，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运动作了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政准则、楷模性文献和《公司章程》的划定公司第二届董事会非独立董事将接续遵循法令，行董事责任和职责忠厚、辛勤地履。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会应承提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》划定的监事任职资历上述监事候选人适应《公公法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一道构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推选爆发的职。

　　开拓、本事商讨、本事互换、本事让与、本事扩展（6）公司规划局限：日常项目:本事效劳、本事；及辅帮修立零售估计打算机软硬件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声响设；本事配备贩卖数字文明创意；及表围修立造作估计打算机软硬件；开拓软件；备贩卖通信设；集成果劳消息编造；备补缀专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；修立贩卖死板电气；贩卖家具；可审批的教化培训勾当)教化商讨效劳(不含涉许；展览效劳集会及；地产租赁非栖身房。

　　营和营业开展的资金需求为餍足公司寻常出产经，高额度不凌驾百姓币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟分离向银行申请归纳授信最高额度不凌驾百姓币5全资子公司北京竞业达数字编造科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达汇集,和1.1亿元000万元，额度不凌驾百姓币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　十六次集会审议通过了《合于召开2023年第二次且则股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次且则股东大会应承召开2023年。的合连事项通告如下现将本次股东大会：

　　工代表董事公司不设职，高级料理职员的人数不凌驾公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会一共董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推选合连事项揭晓了应承的独立看法公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　互联网投票编造（）向十足股东供给汇集花样的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖编造和，内通过上述编造行使表决权股东可能正在汇集投票的功夫；息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　十足董事薪酬本议案涉及，慎性规则基于谨，董事回避表决本议案十足，交公司股东大会审议应承将该议案直接提。

　　得独立董事资历证书周绍妮幼姐一经取，生许可正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将出席比来一期深圳证券买卖所举办的独。易所注册审核无贰言后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　理职员薪酬与审核料理要领》举办修订董事会应承对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级料理职员薪酬与审核料理要领》修订后的《董事、监事、高级料理职员薪酬与审核料理要领》详细详见公司同日。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年结业于，技大学估计打算机运用硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副传授、传授历任山东农业大学、北京。副理事长、高校结业生就业协会学术委员会副主任委员、高校结业生就业协会生存开展教化做事委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开拓与料理学会分副理事长等合键社会任职网罗：教化部高校结业生就业创业指挥委员会委员就业评判与统计组副组长、团主题中恒久青年开展策划专家委员会委员、中国教化学会教化经济学分会。

　　第二届董事会第二十六次集会审议通过3.集会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会决心召开本，章、楷模性文献和公司章程等的划定适应相合法令、行政准则、部分规。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及监事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　用累积投票造举办表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，为限正在候选人中苟且分拨（可能投出零票）股东可能将所具有的推选票数以应选人数，其具有的推选票数但总数不得凌驾。平淡议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席集会的股东（网罗署理人。

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的告示详细实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　票和汇集投票表决式样中的一种（3）公司股东只可拣选现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权展示反复表决。

　　法定代表人委托的署理人出席集会（2）法人股东应由法定代表人或。出席集会的法定代表人，公章的法人股东交易牌照复印件管理立案手续应持自己身份证、法定代表人声明文献或加盖；署理人出席集会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东交易牌照复印件管理立案手续署理人应持署理人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　时同，银行申请授信额度供给包管仔肩担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过百姓币1.6亿元合计担保额度不超。

　　述问询函的央求公司将根据上，并实时提交对问询函的恢复同合连中介机构逐项落实，且则告示式样披露恢复实质将通过，市审核营业编造报送合连文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　股东账户卡和持股声明等管理立案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托署理人的天然人股东，卡或受托人持股声明、受托人身份证复印件管理立案手续署理人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　采守信函或电子邮件式样立案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次集会不领受电线）注意事项：出席集会的股东及股东署理人请带领合连证件原件参加电子邮件或信函以抵达本公司的功夫为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司立案正在册的公司十足平淡股股东正在中国证券立案结算有限仔肩公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席集会和出席表决并可能以书面花样委托代，必是本公司股东该股东署理人不。

　　达成之前正在换届，准则和《公司章程》的划定接续推行职责公司第二届监事会成员将依摄影合法令。任职时期恪尽仔肩、辛勤尽责公司第二届监事会十足监事正在，运作和可一连开展施展了主动效率为煽动公司成功刊行上市、楷模，司开展所做出的进献表现衷心谢谢公司对十足监事正在任职时期为公。

　　审议通过了《合于换届推选第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次集会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名此中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永太平洋在线会员查询清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。承当北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月到场，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出应承注册的决心后方可施行并得到中国证券监视料理委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决心及其功夫尚存正在不确定性并得到中国证监会应承注册的。境况实时推行消息披露责任公司将遵照该事项的开展，者注意投资危险敬请渊博投资。

　　开拓、本事商讨、本事互换、本事让与、本事扩展（6）公司规划局限：日常项目:本事效劳、本事；及辅帮修立零售估计打算机软硬件；及表围修立造作估计打算机软硬件；及辅帮修立批发估计打算机软硬件；备本事效劳云估计打算装；开拓软件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声响设；本事配备贩卖数字文明创意；备贩卖通信设；集成果劳消息编造；备补缀专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；修立贩卖死板电气；贩卖家具；进出口货色；进出口本事；口署理进出；许可类租赁效劳)租赁效劳(不含；可审批的教化培训勾当)教化商讨效劳(不含涉许；展览效劳集会及；地产租赁非栖身房；备造作汇集设；备贩卖汇集设；备造作安防设；备贩卖安防设；统策画施工效劳安宁本事防备系；商讨效劳消息本事；硬件贩卖人为智能；与算法软件开拓人为智能表面；修立贩卖云估计打算；本事效劳5G通讯。同意的项目表(除依法须经,勾当)许可项目:作战工程施工凭交易牌照依法自决发展规划；信营业根本电；值电信营业第一类增。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学估计打算机及运用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得到工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事合键社会任职网罗：北京交，术圭臬委员会专家委员中国教化本事协会技。

　　东大会上正在本次股，联网投票编造（地方为）出席投票股东可能通过深交所买卖编造和互，作流程详见附件1汇集投票的详细操。