第三届董事会第九次会议决议公告北京竞业达数

　　秘书以现场形式出席了本次股东大会（3）公司个别董事、监事及董事会，场或长途通信形式列席了本次股东大会公司个别高级处理职员和本所讼师以现。

　　披露的《闭于推广闲置自有资金现金处理额度的布告》简直实质详见巨潮资讯网(及指定音信披露媒体同日。

　　雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦讼师事情所委派见证律田，出具法令主见书举办现场见证并，》、《股东大会法则》等法令、法例、表率性文献和《公司章程》、《股东大聚会事法则》的干系章程以为公司本次股东大鸠合合和召开步骤、出席聚会职员资历、聚会表决步骤、表决结果均切合《公法令，有用合法北京竞业达数码科技股份有限公司。

　　有资金现金处理额度公司本次推广闲置自，资金安静的条件下执行的是正在确保公司闲居运营和，常营业的寻常发展不会影响公司日，资金利用结果也许有用提升，的投资效益取得必然，取较好的投资回报为公司和股东获xg111太平洋

　　过现场和收集投票的中幼股东253人（2）中幼股东出席的总体景况：通，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　息披露的实质确切、确凿、无缺本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　的资金利用与保管景况举办审计与监视2、公司内部审计部分担当对现金处理，计委员会呈文并向董事会审。

　　99允诺,341,8股01，股份总数的99.8828％占出席本次股东会有用表决权；54批驳,0股10，权股份总数的0.0545％占出席本次股东会有用表决；62弃权,股（个中200，认弃权0股）因未投票默，权股份总数的0.0627％占出席本次股东会有用表决。

　　份有限公司2024年第二次偶尔股东大会的法令主见书2、《北京市中伦讼师事情所闭于北京竞业达数码科技股》

　　于2024年9月20日召开了第三届董事会第九次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），有资金现金处理额度的议案》审议通过了《闭于推广闲置自，有资金现金处理额度的基本上允诺公司正在原有3.5亿元自，亿元闲置自有资金举办现金处理追加利用不赶过黎民币0.8，理额度共计不赶过黎民币4.3亿元推广后公司利用自有闲置资金现金管。容布告如下现将干系内：

　　观经济影响较大金融市集受宏，导致投资收益未达预期的危险该项投资存正在受市集震撼影响，导致本金受损的危险以及因刊行主体原由，与金融市集转移景况公司将依照经济景色，手段当令、适量介入行使干系危险管造，场震撼的影响不解除受到市。

　　息披露的实质确切、确凿、无缺本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　闭于推广闲置自有资金现金处理额度的议案》公司第三届董事会第九次聚会审议通过了《，资金现金处理额度的基本上允诺正在原有3.5亿元自有，亿元闲置自有资金举办现金处理追加利用不赶过黎民币0.8，理额度共计不赶过黎民币4.3亿元推广后公司利用自有闲置资金现金管。额度内正在上述，轮回利用资金可，额度内简直担当执行干系事宜并授权公司规划处理层正在上述。

　　行政法例、部分规章、表率性文献和公司章程的章程6、本次股东大会聚会的集合和召开切合相闭法令、。

　　东及股东授权代劳人共计257人（1）出席本次股东大会表决的股，份99代表股,502,8股31，的66.8803％占上市公司总股份。东及股东授权代劳人4人个中：出席现场聚会的股，份98代表股,636,8股13，的66.4846％占上市公司总股份。股东授权代劳人253人通过收集投票的股东及，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　金处理的景况举办按期或不按期查抄3、公司独立董事、监事会有权对现，专业机构举办审计须要时可能邀请。

　　九次聚会知照于2024年9月14日以电话、短信等形式知照全数董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第。聚会室以现场团结通信表决形式召开聚会于2024年9月20日正在公司，董事7人聚会应到，事6人实到董，议形式插足并通信表决个中岳昌君以视频会，代表出席本次聚会董事曹伟委托钱瑞，次聚会的干系议案并授权其表决本，理职员列席了聚会公司个别高级管。瑞先生主理聚会公司董事长钱。

　　及子公司闲置自有资金此次投资资金为公司。所需滚动资金的条件下正在保障公司闲居规划，段性闲置资金估计存正在阶，合法合规资金来历。

　　事会审议权限内本事项额度正在董，股东大会审议不需提交公司。会审议通事后正在公司董事，士正在上述额度内签定干系合同文献授权公司董事长或董事长授权人，真切理财金额、遴选理资产物种类、签定合一概囊括但不限于遴选及格的理资产物刊行主体、，担当结构执行公司财政部分。

　　好、低危险的理资产物购置安静性高、滚动性，构性存款、及时理财等产物囊括但不限于保本理财、结。

　　召开第三届董事会第七次聚会公司于2024年4月26日，会第七次聚会第三届监事，资金和闲置召募资金举办现金处理的布告》审议通过了《闭于公司利用个别闲置自有，响寻常规划的条件下允诺公司正在确保不影，民币1.5亿元闲置召募资金举办现金处理利用不赶过黎民币3.5亿元自有资金和人，过之日起12个月内有用投资限日自董事会审议通。度和限日内正在上述额，轮回利用资金可，述额度内简直担当执行干系事宜并授权权公司规划处理层正在上。分闲置自有资金和闲置召募资金举办现金处理的布告》（布告编号：2024-026）简直实质详见公司于2024年4月29日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于公司利用部。

　　和收集记名投票表决形式大会以现场记名投票表决，议的议案举办了表决对提交本次聚会审，以下议案审议了：

　　依照理资产物投向和发达景况1、公司财政部将实时阐明和。公司资金安静的危险成分一朝察觉存正在或许影响，取保全手段将实时采，资危险管造投第三届董事会第九次会议决议公告。

　　资金利用结果为进一步提升，司收益推广公，际规划需求现依照实，金现金处理额度的基本上正在原有3.5亿元自有资，亿元闲置自有资金举办现金处理追加利用不赶过黎民币0.8，理额度共计不赶过黎民币4.3亿元推广后公司利用自有闲置资金现金管，议通过之日起至2025年4月26日止调解后的额度利用限日自本次董事会审，额度内正在上述，轮回利用资金可。

　　470允诺,0股88，决权股份总数的80.1935％占出席本次股东会中幼股东有用表；54批驳,0股10，表决权股份总数的9.2135％占出席本次股东会中幼股东有用；62弃权,股（个中200，认弃权0股）因未投票默，决权股份总数的10.5930％占出席本次股东会中幼股东有用表。

　　间为：2024年9月20日9:15-15:00B、通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的时。

　　况并探究维持充沛的滚动性依照公司现时的资金利用状，4.3亿元闲置自有资金举办现金处理公司及子公司谋划利用不赶过黎民币，之日起至2025年4月26日止有用期自公司本次董事会审议通过。限日内正在上述，轮回利用资金可。

　　息披露的实质确切、确凿、无缺本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　的利用结果为提升资金，寻常运营的景况下公司正在确保不影响，资金举办现金处理合理操纵闲置自有，资金收益可能推广，资金的保值增值更好的完成公司，股东的便宜保护公司，得更多的投资回报为公司及股东取。