第七届董事会第一次会议决议数码视讯(300079)：

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　　集会于2026年1月8日下昼16:30正在公司2003集会室以现场联结通信式样召开北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第七届董事会第一次。东会推举爆发第七届董事会成员后经公司2026年第一次偶然股，本次集会的提前通告时限经通盘董事同等答允宽免，式样向公司通盘董事转达集会通告以电话、口一级。出席董事7名本次董事会应，董事7名本质出席。事合伙推荐经通盘董，郑海涛先生主理本次集会由董事。公法、准则和《公司章程》的规矩本次集会的集中、召开合适相合。

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　　会及其职员构成的议案》董事会下设四个专业委员会2、审议通过了《合于设立第七届董事会特意委员，、提名委员会、薪酬与审核委员会分袂是审计委员会、政策委员会第七届董事会第一次会议决议。员名单如下各委员会成：

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