十届董事会第十次会议决议公告海南航空控股股

　　公司（以下简称“旅云四号”或“出租人”）缔结《EARLY TERMINATION AGREEMENT》● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟与旅云四号（天津）租赁有限，A350飞机的租约提前终止2架闲置，定向旅云四号支出不跨越3公司将遵照原租赁订交的约,黎民币的干系退租用度900万美元或者等值。

　　产重组、购并及项目筹谋（五）筹划限造：企业资；垂问财政；询供职音信咨；术、新资料的投资交通、能源、新技；术的进出口物品与技；合的大略加工国际营业及相；拘束旅馆；步骤投资游艇船埠；托行业投资租赁、信；器材（蕴涵飞机、汽车、船舶）、二三类医疗东西（仅限融资租赁大型医用配置）等配置及其附带手艺的融资租赁营业大家步骤、衡宇、本原步骤、种种前辈或合用的临蓐配置、通讯配置、科研配置、考验检测配置、工程呆滞、交通运输；询和担保营业租赁交往咨；合的贸易保理营业兼营与主交易务有；务（依法须经同意的项目经商务部同意的其他业，方可发展筹划勾当经干系部分同意后）

　　存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完备性接受国法义务并对其实质的真正性、准。

　　ospace为公司的干系方● Avolon Aer，成干系交往本次交往构，组拘束主见》规则的宏大资产重组但不组成《上市公司宏大资产重。

　　易所汇集投票编造采用上海证券交，为股东大会召开当日的交往时期段通过交往编造投票平台的投票时期，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时期为股东。

　　筹划性租赁的形式租入10架A320系列飞机公司拟向Avolon Aerospace以，计不跨越17交往金额预,或等值黎民币500万美元。

　　0系列飞机是为知足公司另日运力延长的需求本次以筹划性租赁的形式引进10架A32，机队周围扩展公司，运营才能擢升公司，机引进后上述飞，运才能和连接筹划才能将有用巩固公司的营。

　　9亿元债务向天津渤海租赁有限公司供给连带保障义务反担保公司董事会应许为云南祥鹏航空有限义务公司的约21.8。保暨干系交往的告示》（编号：临2023-048）全部实质详见同日披露的《合于为控股子公司供给反担。

　　形式自旅云四号租入2架A350飞机公司于2018年9月以筹划性租赁的，机交付后该2架飞，映现激烈变动因为商场境遇，率处于低位飞机愚弄效，大幅添补运营本钱。、下降公司单元运营本钱为深度促进机队机合优化，营操纵效力擢升飞机运，RMINATION AGREEMENT》公司拟与旅云四号缔结《EARLY TE，架闲置飞机租约提前终止上述2，定向出租人支出不跨越3并遵照原租赁订交的约,黎民币的干系退租用度900万美元或者等值，租仔肩推行退。

　　机估计于2025年交付（四）交付时期：上述飞，与出租方商榷全部交付时期公司将遵照实践运力需求。

　　空实行《重整策动》的需求本次担保事项是基于祥鹏航，司控股子公司被担保人工公，和资信状态不妨实时驾驭公司对其平时筹划勾当，整个可控担保危急，司股东好处不会影响公。

　　东账户的股东持有多个股，户反复实行表决的通过多个股东账，通股和相像种类优先股的表决观点其全盘股东账户下的相像种别普，票的第一次投票结果为准区分以种种别和种类股。

　　之控股子公司云南祥鹏航空有限义务公司（以下简称“祥鹏航空”）对中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行海南分行”）负有的21.89亿元倒闭重整留债债务供给担保● 本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）之干系方天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海租赁”）拟为公司，了债义务向天津渤海租赁供给反担保海航控股拟为祥鹏航空上述债务的。告披露日截至本公，的担保余额为0.45亿元公司已实践为祥鹏航空供给。

　　营业干系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，指引第1号 一 榜样运作》等相合规则实行应遵循《上海证券交往所上市公司自律禁锢。

　　租赁订交遵照原，术状况和尺度后将飞机交还出租人承租人应将飞机还原至商定的技，支出期末维修积蓄金并遵照商定的费率，日历日准备的动员机、升降架等修茸用度以笼罩飞机运转中的以航行幼时、轮回或。定的退机尺度和费率等订价此次交往依照原租赁订交约，的最终交付时期实行对应调治最终实践爆发额遵照两边应许。

　　存正在任何作假纪录太平洋在线邮局误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完备性接受国法义务并对其实质的真正性、准。

　　干系方供给反担保事项本次为控股子公司向，中救帮贷款留债调动的实行有利于促进《重整策动》。司控股子公司祥鹏航空为公，状态巩固目前筹划，和资信状态不妨实时驾驭公司对其平时筹划勾当，整个可控担保危急，及股东好处的景遇不存正在损害公司。

　　事项有利于优化公司自有机队机合本次提前终止闲置宽体飞机租约，配比更科学化使机队与航路；司单元运营本钱有利于下降公，营操纵效力擢升飞机运，更合理、更节能使得资源修设；欠债机合科学化有利于告竣资产，前战术定位相符公司当，营酿成宏大晦气影响不会对公司临蓐经。

　　公司向干系方供给反担保事项独立董事观点：本次为控股子，合于救帮贷款留债调动的实行有利于促进《重整策动》中。司控股子公司被担保方为公，状态巩固目前筹划，整个可控担保危急。《公司章程》等干系国法规矩和榜样性文献的请求本次担保事项的审议及计划法式相符《公国法》及，及股东好处的景遇不存正在损害公司。

　　化公司自有机队机合本次交往有利于优，配比更科学化使机队与航路；司单元运营本钱有利于下降公，兴盛战术相符公司。定的退机尺度和费率等订价此次交往依照原租赁订交约，平正合理交往订价，及整体股东好处的景遇不存正在损害上市公司，营酿成宏大晦气影响不会对公司临蓐经。审议该事项时公司董事会，已回避表决干系董事，券法》等国法规矩以及《公司章程》的相合规则董事会审议法式和表决法式相符《公国法》《证。

　　所股东大会汇集投票编造行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券交往，定交往的证券公司交往终端）实行投票既可能上岸交往编造投票平台（通过指，平台（网址：实行投票也可能上岸互联网投票。票平台实行投票的初度上岸互联网投，成股东身份认证投资者必要完。网投票平台网站注释全部操作请见互联。

　　公区202室（天津东疆商务秘书供职有限公司自贸区别公司托管第1795号（二）注册地方：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲途6262号检验库办）

　　证券报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）公司指定的音信披露媒体为《中国证券报》《上海，指定媒体披露的音信为准公司完全音信均以正在上述。者眷注公司告示敬请宽阔投资，投资危急并提神。

　　存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完备性接受国法义务并对其实质的真正性、准。

　　年5月12日● 2023，于提前终止2架A350飞机租赁订交的议案》公司第十届董事会第十次聚会审议通过了《合，股东大会审议该事项需提交。

　　合计持有公司5%以上股份的股东海南海航二号信管供职有限公司统造下的企业因Avolon Aerospace Leasing Limited为，组成干系交往故本次交往。经公司第十届董事会第十次聚会审议通过该干系交往已于2023年5月12日。

　　干系方供给反担保事项本次为控股子公司向，中救帮贷款留债调动的实行有利于促进《重整策动》。司控股子公司被担保方为公，状态巩固目前筹划，整个可控担保危急。《公司章程》等干系国法、规矩和榜样性文献的请求本次担保事项的审议及计划法式相符《公国法》及，及股东好处的景遇不存正在损害公司。

　　：海航控股、海控B股 告示编号：临2023-05证券代码：600221、900945 证券简称0

　　司、安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南庆幸国旅包机有限公司、海南海航商务供职有限公司、深圳南海慧天投资拘束有限公司、海航血本集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保障经纪有限公司、华安资产保障股份有限公司、供销大集集团股份有限公司应回避表决的干系股东名称：需对议案1回避表决的股东为海南方大航空兴盛有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航航行航空俱笑部有限公，海慧天投资拘束有限公司、海航血本集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保障经纪有限公司、华安资产保障股份有限公司、供销大集集团股份有限公司需对议案2、议案3回避表决的股东为安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南庆幸国旅包机有限公司、海南海航商务供职有限公司、深圳南。

　　5月12日2023年，”）第十届董事会第十次聚会以通信形式召开海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司，事12名应参会董，董事12名实践参会，公司章程》的相合规则相符《公国法》和《。通过如下议案聚会审议并：

　　存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，和完备性接受片面及连带义务并对其实质的真正性、正确性。

　　合于救帮贷款的留债调动为实行《重整策动》中，就约21.89亿元的救帮贷款债务缔结留债订交公司控股子公司祥鹏航空拟与中国银行海南分行。中国银行海南分行缔结质押订交公司干系方天津渤海租赁拟与，权为祥鹏航空对中国银行海南分行负有的21.89亿元债务供给股权质押担保以持有的香港渤海租赁资产拘束有限公司（以下简称“香港渤海”）30%股。任向天津渤海租赁供给连带保障义务反担保海航控股拟为祥鹏航空上述债务的了债责。

　　知足公司另日运力延长的需求独立董事观点：本次交往是为，机队周围扩展公司，司运营才能和连接筹划才能优化公司机队机合、擢升公。行商场代价约定交往代价参照现，合理平正，整体股东好处的景遇不存正在损害公司及，营酿成宏大晦气影响不会对公司临蓐经。

　　sing Limited（以下简称“Avolon Aerospace”）以筹划性租赁的形式租入10架A320系列飞机● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟向Avolon Aerospace Lea，计不跨越17交往金额预,或等值黎民币500万美元。

　　2日第十届董事会第十次聚会审议通过该等议案依然公司2023年5月1，上海证券交往所网站的《第十届董事会第十次聚会决议告示》（编号：临 2023-046详见公司于2023年5月13日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及）

　　债事项的实行为促进上述留，救帮贷款告贷合同项下的担保仔肩公司干系方天津渤海租赁拟就原，负有的21.89亿元债务供给担保不绝为祥鹏航空对中国银行海南分行。向天津渤海租赁供给连带保障义务反担保公司拟为祥鹏航空上述债务的了债义务。况如下全部情：

　　东有用阐明、身份证原件、复印件相符上述前提的个别股股东持股；人交易牌照副本复印件、公国法人代表身份证复印件法人股股东持股权有用阐明、法人授权委托书、法；份证和被委托人身份证、授权委托书被委托人须持股权有用阐明、自己身，0前到海航大厦8层东区实行立案于2023年5月29日17:0，经我司确认后有用传真及信函立案需。

　　年5月12日● 2023，合于租入10架A320系列飞机的议案》公司第十届董事会第十次聚会审议通过了《。股东大会审议该事项需提交。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持相像种别平时股和相像种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下全盘股东账户所。

　　董事会第十次聚会审议通过本次交往依然公司第十届，东海航航空集团有限公司统造因旅云四号受公司间接控股股告海南航空控股股份有限公司第，组成干系交往故本次交往，审议此项交往时公司董事会正在，锋、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决公司董事丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴，权、7票回避表决通过了上述议案以5票应许、0票抵造、0票弃。

　　日召开2023年第三次权且股东大会公司董事会应许于2023年5月30，权且股东大会的合照》（编号：临2023-050）全部实质详见同日披露的《合于召开2023年第三次。

　　正在典质、质押及其他任何局限让与的景况（三）权属景况：上述飞机交付时将不存，或查封、冻结等国法举措不涉及诉讼、仲裁事项，属变化的其他景况也不存正在滞碍权。

　　股东海南海航二号信管供职有限公司的相似举动人因天津渤海租赁为合计持有公司5%以上股份的，组成干系交往故本次交往。

　　年5月30日召开的贵公司2023年第三次权且股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023，使表决权并代为行。

　　航空对中国银行海南分行负有的21.89亿元债务供给股权质押担保（六）反担保事项：天津渤海租赁以持有的香港渤海30%股权为祥鹏，偿义务向天津渤海租赁供给反担保海航控股为祥鹏航空上述债务的清。

　　式：现金支出（三）支出方，署之日起十个交易日内支出个中百分之四十正在订交签，期相联等额支出糟粕用度分六。

　　g Limited以筹划性租赁的形式租入10架A320系列飞机公司董事会应许向Avolon Aerospace Leasin，计不跨越17交往金额预,或等值黎民币500万美元。飞机暨干系交往的告示》（编号：临2023-049）全部实质详见同日披露的《合于租入10架A320系列。

　　公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部景况详见下表）（一）股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限义务公司上海分，理人出席聚会和列入表决并可能以书面景象委托代。必是公司股东该代办人不。

　　利于优化公司自有机队机合独立董事观点：本次交往有，配比更科学化使机队与航路；司单元运营本钱有利于下降公，兴盛战术相符公司。定的退机尺度和费率等订价此次交往依照原租赁订交约，平正合理交往订价十届董事会第十次会议决议公，及整体股东好处的景遇不存正在损害上市公司，营酿成宏大晦气影响不会对公司临蓐经。审议该事项时公司董事会，已回避表决干系董事，券法》等国法规矩以及《公司章程》的相合规则董事会审议法式和表决法式相符《公国法》《证。

　　方交往订价准则易准则及干系，司和股东好处的景遇不存正在损害上市公，力及独立性形成晦气影响不会对公司连接筹划能。

　　司运营必要为知足公，队运营本钱、进一步扩展机队周围优化公司机队机合、机合性改观机，pace租入10架A320系列飞机公司拟向Avolon Aeros。况如下全部情：

　　络投票编造出席股东大会汇集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户列入可能通过其任。票后投，同种类优先股均已区分投出统一观点的表决票视为其全盘股东账户下的相像种别平时股和相。

　　2月10日2021年，及祥鹏航空等十家子公司倒闭重整海南省高级黎民法院裁定海航控股，公司及其十家子公司重整策动》（以下简称“《重整策动》”）并于2021年10月31日裁定同意《海南航空控股股份有限。款的了债计划及留借主体分派计划遵照《重整策动》中合于救帮贷，亿元救帮贷款债权将由祥鹏航空留债了债中国银行海南分行享有的约21.89，10年限期。

　　澳台）、国际航空客货运输营业（五）筹划限造：国内（含港；进出口物品；业代办保障兼；出卖礼物；出门票代售景点及演；代订旅馆；租赁汽车；筹划告白；筹划食物；品批发零售预包装食。同意的项目（依法须经，方可发展筹划勾当经干系部分同意后）

　　告披露日截至本公，保余额为16.85亿元公司为控股子公司供给担，为16.85亿元累计对表担保余额，计归母净资产的144.76%占上市公司2022年度经审。

　　司另日运力延长的需求本次交往是为知足公，机队周围扩展公司，机队机合优化公司，力和连接筹划才能擢升公司运营能。行商场代价约定交往代价参照现，合理平正，整体股东好处的景遇不存正在损害公司及，营酿成宏大晦气影响不会对公司临蓐经。

　　围：租赁营业（五）筹划范；买租赁资产向国表里购；值收拾及维修租赁资产的残；空对象及配置、模仿机出卖航空动员机、航空器、航；征询供职航空营业；代办供职航空营业；营业国际；务服劳务

　　司寻常临蓐筹划的必要● 本次干系交往为公，交往准则及干系方交往订价准则交往庄厉听从平等互利的商场，司和股东好处的景遇不存正在损害上市公，力及独立性形成晦气影响不会对公司连接筹划能。

　　为公司的干系方● 旅云四号，成干系交往本次交往构，组拘束主见》规则的宏大资产重组但不组成《上市公司宏大资产重。

　　架闲置A350飞机的租约公司董事会应许提前终止两，四号（天津）租赁有限公司支出不跨越3并遵照原租赁订交的商定向出租人旅云,黎民币的干系退租用度900万美元或者等值。议暨干系交往的告示》（编号：临2023-047）全部实质详见同日披露的《合于提前终止飞机租赁协。

　　典质、质押及其他任何局限让与的景况（三）权属景况：该2架飞机不存正在，或查封、冻结等国法举措不涉及诉讼、仲裁事项，属变化的其他景况也不存正在滞碍权。

　　存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整体董事保障本告示实质不，确性和完备性接受国法义务并对其实质的真正性、准。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人该当正在委托书中“应许”、“抵造，托书中未作全部指示的对待委托人正在本授权委，己的愿望实行表决受托人有权按自。